Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.10.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.10.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год.
2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот»).
3. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»).
4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»).
5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
6. Об одобрении проекта строительства контейнерного терминала «Свияжск» г. Казань и заключаемых в его рамках сделок.
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited).
9. Об утверждении проекта «FESCO Air».
10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
11. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
12. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «СЦФ»).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 05.10.2023г.